董事會

113.2.20

1. 討論本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。
2. 討論本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 討論本公司112年10月至113年1月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4. 討論審核變更本公司財務報告簽證會計師案。
5. 討論審核簽證會計師獨立性及適任性案 。
6. 討論審核簽證會計師報酬案 。
7. 討論本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
8. 討論本公司112年度營業報告書及財務報表案。
9. 討論本公司112年度盈餘分配案。
10. 討論擬訂定召開本公司113年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

113.5.8

1. 討論本公司「風險管理委員會組織規程」制訂案。
2. 討論本公司第一屆「風險管理委員會」委員聘任案。
3. 討論本公司「內部控制制度」修訂案。
4. 討論本公司113年2月至113年3月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
5. 討論本公司113年第1季合併財務季報告案。

113.5.22

1. 討論訂定本公司112年度現金股利之除息基準日及股利發放日期案。