董事會決議項目

日期

重要決議

112.2.14

  1. 討論本公司「公司治理實務守則」修訂案。
  2. 討論本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
  3. 討論本公司111年10月至112年1月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
  4. 討論變更審核簽證會計師案。
  5. 討論審核簽證會計師獨立性及適任性案。
  6. 討論審核簽證會計師報酬案 。
  7. 討論制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
  8. 討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  9. 討論公司111年度營業報告書及財務報表案。
  10. 討論本公司111年度盈餘分配案。
  11. 討論本公司全面改選董事案。
  12. 討論本公司受理董事提名期間及地點案。
  13. 討論提名並審議董事及獨立董事候選人案。
  14. 討論擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  15. 討論訂定召開本公司111年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
  16. 討論設置本公司之公司治理主管案。
  17. 討論本公司總經理異動案。

112.5.10

    1. 討論本公司112年2月至112年3月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
    2. 討論本公司111年第1季合併財務季報告案。

112.5.15

  1. 選舉本公司董事長案。
  2. 討論本公司第五屆薪資報酬委員會之委員聘任案。

112.5.31

    1. 討論本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
    2. 討論訂定本公司111年度現金股利之除息基準日及股利發放日期案。
    3. 討論本公司第九屆董事112年6月至12月報酬案。

112.8.2

  1. 討論本公司112年4月至6月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
  2. 討論本公司112年第2季合併財務季報告案。
  3. 討論本公司短期借款額度到期續約案。
  4. 討論子公司「內部控制制度」制訂案。
  5. 討論本公司經理人112年薪資調整案。

112.11.8

  1. 討論本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」制訂案。
  2. 討論本公司「人權政策」制訂案。
  3. 討論本公司「內部控制制度」修訂案。
  4. 討論子公司-核心生醫投資股份有限公司「內部控制制度-投資循環」增訂案。
  5. 討論本公司「113年度稽核計畫」案。
  6. 討論本公司112年7月至9月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
  7. 討論本公司資金貸與德國子公司Abnova GmbH額度新台幣500萬元案。
  8. 討論本公司112年第3季合併財務季報告案。
  9. 討論本公司113年度預算案。
  10. 討論本公司董事及經理人113年薪資報酬案。
  11. 討論本公司董事長及經理人112年度年終獎金發放案。