董事會

113.2.20

1. 討論本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。
2. 討論本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 討論本公司112年10月至113年1月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
4. 討論審核變更本公司財務報告簽證會計師案。
5. 討論審核簽證會計師獨立性及適任性案 。
6. 討論審核簽證會計師報酬案 。
7. 討論本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
8. 討論本公司112年度營業報告書及財務報表案。
9. 討論本公司112年度盈餘分配案。
10. 討論擬訂定召開本公司113年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

113.5.8

1. 討論本公司「風險管理委員會組織規程」制訂案。
2. 討論本公司第一屆「風險管理委員會」委員聘任案。
3. 討論本公司「內部控制制度」修訂案。
4. 討論本公司113年2月至113年3月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
5. 討論本公司113年第1季合併財務季報告案。

113.5.22

1. 討論訂定本公司112年度現金股利之除息基準日及股利發放日期案。

113.8.7

1. 討論本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」制訂案。

2.  討論本公司113年4月至6月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。

3.  討論本公司113年第2季合併財務季報告案。

4.  討論本公司短期借款額度到期續約案。

113.11.13

1. 討論本公司「內部控制制度」修訂案。

2.  討論本公司「風險管理政策與程序」修訂案。

3.  討論本公司「114年度稽核計畫」案。

4.  討論新增制訂本公司預先核准非確信服務政策之清單案。

5.  討論本公司113年7月至9月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。

6.  討論本公司資金貸與德國子公司Abnova GmbH額度新台幣500萬元案。

7.  討論本公司113年第3季合併財務季報告案。

8.  討論本公司114年度預算案。

9.  討論本公司董事及經理人114年薪資報酬案。

10.  討論本公司董事長及經理人113年度年終獎金發放案。