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日期

重要決議

113.2.20
  1. 討論本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。
  2. 討論本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
  3. 討論本公司112年10月至113年1月資金貸與德國子公司Abnova GmbH之變動狀況案。
  4. 討論審核變更本公司財務報告簽證會計師案。
  5. 討論審核簽證會計師獨立性及適任性案 。
  6. 討論審核簽證會計師報酬案 。
  7. 討論本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  8. 討論本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  9. 討論本公司112年度盈餘分配案。
  10. 討論擬訂定召開本公司113年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。